De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. Deze coöperatieve grootbank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan! Als Analyst Signals is het aan jou om (op interim basis) samen met je collega's van team Signals te onderzoeken of deze bank betrokken is bij dergelijke signalen. Na flink spitten en speuren kom jij tot een oordeel of de bank de relatie met de klant gaat voorzetten. Beschik jij over sterk ontwikkelde analytische vaardigheden en stel jij die kritische vragen aan de klant die het verschil maken? Dan is dit jouw moment! Impact creëren Het team Signals binnen KYC Operations staat opgesteld omevent gedreven onderzoeken op te stellen. In jouw rol als Analist bij het team Signals: • Voer je event gedreven onderzoeken uit naar een particuliere en/of zakelijke klant(groep) waar een signaal op is om te bepalen of de bank een integriteitsrisico loopt. • Ben je alert op signalen en zorg je ervoor dat je alle benodigde informatie tijdig boven tafel krijgt. Dit binnen de bestaande wettelijke richtlijnen en werkprocessen. • Gebruik je je uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van klantonderzoeken. Ook je kennis op het gebied van de Wwft pas je toe in je onderzoeken en je deelt deze (zakelijke) kennis en ervaring met je collega's. • Heb je gedurende het gehele proces wanneer nodig contact met de klantverantwoordelijke, de klant zelf en interne collega's. • Leg je jouw onderzoeksresultaten nauwkeurig en tijdig vast in het dossier zodat aantoonbaar is wat en hoe je zaken hebt onderzocht. • Kortom, je zorgt ervoor dat je beschikt over de juiste informatie, maakt een gedegen analyse, signaleert op tijd problemen en neemt je stakeholders mee in het proces. Zo zorg je dat de bank zaken doet met integere klanten. Met elkaar Hoewel je zelfstandig je onderzoeken uitvoert, doe je het niet alleen! Binnen team Signals zijn vier teams met Analisten opgesteld voor het schrijven van klantonderzoeken, van kleine tot complexe klanten/ klantgroepen. Binnen Global KYC Operations werken ze met diverse afdelingen samen en zorgen ze er voor dat in- en externe normen/regels op het gebied van integriteit (in de meest ruime zin) worden geborgd in de bedrijfsstructuur en -processen van de bank. Ze werken in een aanspreekcultuur waarbij ze ons gezamenlijk betrokken voelen voor het realiseren van resultaten.